제11기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제19조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 종로구 창신동 328-18, 시즌빌딩 11층
3. 회의 목적사항
< 부의 안건 > (※ 의안설명서 참조)
가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건
나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
라. 제4호 의안 : 재무제표 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 다만, 회사에 의결권 행사를 위임하실 주주님께서는 ㈜하임바이오 주식담당자 앞으로 위임하여 주시기 바랍니다.
(하임바이오 주식담당자 앞 : 서울시 성북구 안암로145 고려대 산학관 703-2)
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 결의록, 대리인의 신분증. 끝.
2022년 03월 016일
주식회사 하임바이오
대표이사 김 홍 렬 (직인생략)
[별첨 1]
주주총회 목적사항별 기재사항(의안 설명서)
□ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대 주주와의 관계, 사외이사 후보자 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
정재호 | 69. 12. 22 | 사외이사 | 관계없음 | 이사회(중임) |
박 만 | 51. 12. 06 | 기타비상무이사 | 관계없음 | 이사회(중임) |
총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된 직업, 약력, 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
후보자성명 | 주된 직업 | 약력 | 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 |
정재호 | 現 연세대학교 의과대학 외과학교실 교수 | - Odyssey Fellow, Theodore N. Law Scientific Achievement Awad, Department of Systems Biology, MD Anderson Cancer Center - Postdoctoral fellow, Department of Molecular Therapeutics, MD Anderson Cancer Center - 연세대학교 의과대학 외과학교실 전임강사 | 기술실시권 이전에 따른 추가 연구용역 계약 체결 외 |
박 만 | 現 법무법인 여명 변호사 | 제2기 방송통신심의위원회 위원장 방송통신심의위원회 심의위원 수원지방검찰청 성남지청 지청장 서울중앙지방검찰청 1차장검사 대검찰청 공안기획관 | 없음 |
□ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액
구 분 | 전 기 | 당 기 |
이사의 수(사외이사 수) | 9명(5명) | 9명(5명) |
보수총액 내지 최고 한도액 | 10억 | 10억 |
□ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액
구 분 | 전 기 | 당 기 |
감사의 수 | 1명 | 1명 |
보수총액 내지 최고 한도액 | 2억 | 2억 |
□ 제4호 의안 : 재무제표 승인의 건
